Comment byu/BenLawsky from discussion inBitcoin Entities are considered dealing in virtual currencies if: They transfer Bitcoins on behalf of one person. This includes Bitcoin tipping … Leggi tutto
A metà luglio 2014, Benjamin M. Lawsky, Soprintendente per i Servizi Finanziari, ha annunciato che il Dipartimento di Stato di New York del Financial Services … Leggi tutto
Riflettendo occorre distinguere dalla rete creata definibile Bitcoin, dall’unità di conto creata dalla rete definibile bitcoin. Mentre il sistema è possibile inquadrarlo come software che … Leggi tutto
Su gentile concessione di Christine Duhaime , B.A., J.D., Financial Crime and Certified Anti-Money Laundering Specialist pubblichiamo un articolo uscito su Duhaimelaw: The Financial Action Task … Leggi tutto
MONOGRAFIE S. Capaccioli, Criptovalute e bitcoin: Un’analisi Giuridica, Giuffré Editore, 2015, pagg. 288. (https://shop.giuffre.it/catalog/product/view/id/75336/) ARTICOLI P.L. Burlone e R. de Caria, Bitcoin e le altre … Leggi tutto
Da: S. Capaccioli, Criptovalute, bitcoin e IVA su “Il Fisco”, n. 27/2014 Edito da Il Fisco – WKI Ipsoa pagg. 2671-2678. L’inquadramento Iva delle criptovalute … Leggi tutto
Ecco le richieste dei Deputati Niko Alm e colleghi al Ministro federale delle finanzerelative a chiarimenti giuridici sui Bitcoin, e altre valute virtuali: 1 Ha … Leggi tutto
FATF-GAFI REPORT Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks
The Financial Action Task Force (FATF) is an independent inter-governmental body that develops and
promotes policies to protect the global financial system against money laundering, terrorist financing
and the financing of proliferation of weapons of mass destruction. The FATF Recommendations are
recognised as the global anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) standard.
